团“洗钱”，因而被国际舆论冠以“可卡因银行”的蔑称。当然这一肮脏勾
当的揭露还是几年以前的事。
1988 年10 月的一个晚上，美国佛罗里达州坦帕市已笼罩在一片醉人的
夜幕下，座落在地区法院对面的一栋豪华公寓里灯火通明，高朋满座。原来
是房屋主人、黑道人物罗伯特?穆斯纳正在举办家庭舞会，招待一些金融界
的名流，其中包括佛罗里达国商分行的5 位最高层主管。为使晚会能给来宾
留下深刻印象，穆斯纳请来了几位脱衣舞女进行现场表演，大家尽情玩乐，
直到灯火阑珊时才散场。当国商银行的5 位负责人意犹未尽地步出电梯走向
停车场时，迎面来了一群海关人员和联邦调查局特工，为首者宣布：“欢迎
来到坦帕市，你们被捕了。”5 位银行家至此才如梦方醒，这所谓的晚会原
来是场“鸿门宴”。确实，罗伯特?穆斯纳根本不是什么专搞洗钱勾当的“志
同道合”者，而是美国海关的便衣侦探，真名叫罗伯特?马佐尔，他受命打
入金融界，在充分掌握了国商为贩毒组织洗钱的证据后，才设下了这个圈套。
经过一年多审讯，被捕的5 位国商分行负责人承认他们银行曾为哥伦比亚贩
毒集团“洗黑钱”3200 万美元。结果，这5 位银行家锒铛入狱，国商分行被
罚款1500 万美元。
其实，佛罗里达国商洗钱案在国商集团全部“洗钱业务”中，只不过是
冰山一角而已。据英、美情报部门最近透露，美国中央情报局1986 年就发现
了国商洗钱的不法行动。英格兰银行也早就掌握了这方面的线索，但为了“顺
藤摸瓜”，查清欧洲贩毒网的情况，所以迟迟没对国商采取制裁行动。另据
报道，在金三角活动的毒品大王坤沙集团也可能把数百万美元存进了香港国
商分行。巴拿马铁腕人物诺列加也是通过国商巴拿马分行洗贩毒黑钱的。
除为贩毒者“洗钱”外，国商获取资金的另一惊人之举是参与军火走私。
80 年代初，英国反间谍机构军情五处发现了国商在这方面的蛛丝马迹，便开
始密切监视国商的资金转帐情况。1986 年又派2 名特工打入国商内部卧底了
解详情，后来这2 个人担任了国商伦敦一家分行的经理。经过5 年潜伏侦察，
发现仅这个分行就有几十个帐户与恐怖组织和军火商有来往。据英国报纸透
露，国商常为中东国家购买武器牵线搭桥，尤其在沙特阿拉伯、伊拉克、巴
基斯坦等国购买尖端武器的过程中起过非同寻常的作用。美国情报部门也指
出，有确凿证据表明，国商有一个遍布全世界的秘密现金传送网，事实上这
一资金传送网已运转了10 余年，它不仅为亚非拉一些国家购买诸如核武器部
件之类提供资金存储提取服务，而且还提供运输保险服务。
曾服务于国商卡拉奇分行的阿拉伯人麦特发最近在美国《时代》周刊撰
文披露了一件惊心动魄的往事。
80 年代初，正在纽约求学的麦特发偶然结识了2 名同是阿拉伯人的国商
职员。经他们介绍，麦特发加入了国商。工作一段时间后，银行派他去受训，
先在美国进修心理学、电子监听仪器操作等间谍课程，而后又到巴基斯坦学
习爆炸、格斗及各种武器的使用。受训完毕，麦特发成为国商卡拉奇分行职
员，受命去过英国、印度及拉美许多国家，任务是接运“货物”，至于是什
么货，他一概不知。1989 年4 月，已得到提拔重用的麦特发，负责带领一个
小分队在卡拉奇本地接送一批重要货物。货是从海上来的，所以麦特发预先
花200 万美元巨资打点了卡拉奇港的海关人员，然后在一个月黑风高之夜率
人堂而皇之地进入港区。黑暗中，只见一艘集装箱船慢慢靠上码头，行动组
成员迅即开动巨型吊车将船上的一个个大木箱装上卡车，卡车马上呼啸着开
往卡拉奇国际机场。机场上，一架没有任何标志的波音707 飞机早已在开舱
等候，待木箱装上，诸事完毕，机场即宣布一个巴基斯坦国际航班“因故”
临时取消，于是装着神秘木箱的飞机“顶了上去”，沿着被取消的那个航班
的路线，使用它的无线电频号，飞越大西洋，安全抵达目的地美国，再由当
地国商派人将货取走。
木箱里装的是什么？估计就是军火。
由于有各地关系网严密接送，这类运输活动往往干得神不知鬼不觉，当
然也有偶尔失手的时候，有几宗军火走私交易就是由于中间环节出了问题，
结果不仅货物被有关国家政府扣留，用于购买军火的巨额转帐资金随即也被
冻结，得不偿失。
贩毒、走私军火与国际恐怖行动是一个三头连体怪胎，国商集团既然已
涉足贩毒、走私军火，就不可能与国际恐怖集团无缘。事实上的确如此，为
国际恐怖组织开设帐户以牟取暴利，是国商的又一非法活动。诸如爱尔兰共
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